Кит» в посудной лавке, или Кто владеет большинством биткоинов и лайткоинов

«Кит» в посудной лавке, или Кто владеет большинством биткоинов и лайткоинов

Представьте, что вы восседаете на солидной, как вам представляется, груде биткоинов или лайткоинов. Вам кажется, что, пожелай вы их продать, они сказочно вас обогатят. Но, независимо от того, что внушает вам тщеславие, в реальности вы отнюдь не такой уж крупный делец, каким стремитесь предстать. Это справедливо и для миллионов других владельцев кошельков. Львиная доля всей криптовалюты в мире хранится в нескольких тысячах кошельков. Их анонимные хозяева баснословно богаты.

На старте 2017-го звучали предсказания, что к концу года биткоин и другие криптовалюты вырастут на тысячи процентов. Многие слишком поздно примкнули к победившей стороне и обнаружили, что теряют почву под ногами, когда цены рухнули. Проблема была настолько серьёзной, что в происходящее вмешались банки, ограничив покупку биткоинов.

Однако недавняя коррекция мало повлияла на крупнейших игроков. Несколько криптовалютных воротил по-прежнему хранят кубышки с биткоинами, лайткоинами и Dash ценой в миллиарды долларов и не собираются их продавать. Более того, они продолжают покупать, создавая гигантские запасы криптовалюты, в результате чего биткоины и альткоины постепенно концентрируются в руках этой криптоэлиты.

Держатели биткоинов в цифрах

Согласно статистическим данным, собранным BitInfoCharts с помощью детального анализа блокчейна, из приблизительно 23 млн. существующих биткоин-кошельков больше 13 млн. хранят меньше одного целого биткоина. Несмотря на многочисленность, они составляют мизерную долю всего сектора.

С другой стороны, всего 1500 адресов хранят от 1000 до 10 000 биткоинов каждый. Кошельков, хранящих больше 10 000 биткоинов, всего 111. Их общее богатство стоит десятки миллионов долларов.

По последним данным BitInfoChart, 87% всех когда-либо намайненных биткоинов хранятся в 0,5% биткоин-кошельков. Подобная тенденция только усиливается. Лишь 0,07 кошельков владеют 61% биткоинов — это считанные единицы супербогачей.

Второй крупнейший кошелёк в мире содержит 163 133 биткоина стоимостью приблизительно $1,6 млрд. Считается, что этот холодный кошелёк, защищённый от хакеров за счёт хранения офлайн, принадлежит криптовалютной бирже Bitfinex. Многие другие крупнейшие кошельки также могут принадлежать биржам, на что указывает частота, с которой средства поступают и выводятся. Кто бы ни владел ими, очевидно, что эти люди или компании колоссально богаты. В мире есть больше ста кошельков, хранящих биткоины на сумму в $28,6 млрд., а в период максимума декабря 2017 года эта цифра была вдвое больше.

Есть одно дразнящее обстоятельство: многими кошельками из числа этих ста давно не пользовались. Из некоторых — например, девятого по величине кошелька стоимостью приблизительно $657 млн. — ни разу не вывели ни одного биткоина, и с 2014 года не было сделано ни одного значительного вклада. Эти кошельки классифицируются как «уснувшие». Возможно, их владельцы — настоящие ходлеры, невозмутимо наблюдающие за движениями рынка, а может, хранящиеся там биткоины давно утрачены: жёсткие диски имеют свойство сгорать, пароли — забываться и т.д.

Самый «богатый» биткоин-кошелёк в мире по состоянию на 12 марта 2018 года (bitinfocharts.com)

Однако многие ведущие кошельки активны, и их баланс только растёт. В последние дни 2017 года самый «богатый» кошелёк в мире пополнился 60 000 биткоинов. Хотя с тех пор из него было выведено несколько тысяч монет, очевидно, что владельцы извлекли выгоду из последнего обвала цен после их стремительного роста. Кошелёк номер четыре последовал тому же сценарию в начале 2018 года.

Распределение богатства среди владельцев других криптовалют примерно такое же. Если уж на то пошло, из крупнейших альткоин-кошельков средства выводятся даже менее активно, чем это делают основные владельцы биткоинов. В случае лайткоина 70 адресов — меньше 0,001% от общего количества — владеют более чем 23 млн. лайткоинов. Это 42% всего объёма данной криптовалюты. Лишь 0,15% лайткоин-кошельков — приблизительно 3200 — контролируют более 70% всего объёма этих монет. Топовые 30% кошельков контролируют 99,62% всех существующих лайткоинов.

Когда как некоторые ведущие биткоин-кошельки, используемые для быстрой спекуляции, явно принадлежат биржам, нерегулярная активность лайткоин-кошельков указывает на то, что ими, скорее всего, владеют богатые частные инвесторы. Из десяти крупнейших кошельков только один хотя бы раз выводил лайткоины. Его владелец первоначально приобрёл криптовалюту в 2014 году и в последующие годы ввёл и вывел сотни тысяч лайткоинов.

Что означают эти цифры?

Концентрация богатства даёт узкому кругу владельцев крупнейших кошельков невероятные возможности. Аналогичная ситуация присутствует на биржевых рынках. Если биткоин-«киты» соберутся обналичить свои средства, это приведёт к понижению цен, и более мелкие инвесторы столкнутся с необходимостью решать, что делать с быстрым удешевлением их активов.

Финансовым акулам даже не нужно продавать, чтобы вызвать озабоченность. В ноябре 2017 года биткоин-инвестор Роджер Вер устроил панику, разместив десятки тысяч биткоинов на разных биржах. Его публичные комментарии о жизнестойкости биткоина (или её недостаточности) также вызвали проблемы на рынке. Именно они наряду с высокими транзакционными комиссиями, с которыми биткоин столкнулся в ту пору, могли во многом стать причиной обвала в конце декабря.

Как сказал недавно в интервью Digital Trends Эдгар Берс из компании HashFlare, возможно, что крупные владельцы «вытряхивают» криптовалюту из нервных инвесторов, намеренно понижая цены посредством масштабных продаж или сеющих сомнения публичных заявлений, с одной-единственной целью — увеличить свои запасы в период спада.

Проверить эту теорию практически невозможно в силу условно анонимной природы криптовалютных кошельков. Тем не менее мы знаем, что крупнейшие кошельки покупают в периоды явного снижения цен (и лишь некоторые из них продают большие количества или вообще хоть что-то). Также возможно, что владельцы крупнейших кошельков поддерживают связь между собой (многие полагают, что именно так и происходит), и это делает стратегию шортинга криптовалют, даже посредством таких легитимных схем, как торговля фьючерсами, гораздо более эффективной.

Ложка мёда в бочке дёгтя

Эта картина может привести в уныние людей, стремящихся извлечь скромную прибыль из криптовалютных инвестиций, но у неё есть и положительная сторона. Подобное распределение богатства показывает, что толстосумы заинтересованы в цифровых валютах.

Объёмы инвестиций показывают, что миллиардеры, вложившиеся в будущее криптовалют, считают его достаточно светлым, чтобы не только держаться за активы в своих кошельках в периоды спадов, подобных тому, что случился в конце 2017-го, но и использовать такие моменты для их пополнения.

Многие рассчитывают на подсказки финансовых консультантов и экспертов, выступающих в СМИ, но, возможно, лучший образ действий — следить за состоянием крупнейших в мире кошельков. Похоже, что криптовалютные воротилы способны предсказывать (или, что, пожалуй, хуже, создавать) самые значительные кризисы, используя их для обогащения. Будущее криптовалют туманно, но тот факт, что крупные инвесторы пока им верны, служит показателем стабильности. Что бы ни случилось, цифровые валюты будут сохранять актуальность до тех пор, пока крупные дельцы продолжат ими заниматься.

Как узнать чей биткоин кошелек

Чтобы хранить, отправлять и получать биткоины, нужно иметь специальный публичный адрес. Для управления цифровыми монетами, необходимо создать криптокошелек — это программное обеспечение , с помощью которого осуществляются транзакции. Доступ к нему предоставляется после ввода приватного ключа (пароля). Можно провести простую аналогию с самым обычным кошельком, в котором мы храним деньги и банковские карты. Только в хранилище биткоинов содержится информация о публичных и приватных ключах.

Каждый пользователь сможет создать неограниченное количество адресов для одного кошелька. Это делается для увеличения уровня анонимности, безопасности. Адреса необходимо передавать отправителям, поэтому теоретически можно отследить того, кому принадлежат цифровые монеты. Какой биткоин кошелек выбрать, чтобы обезопасить себя читайте в нашем прошлом материале. Постоянная генерация новых адресов для каждой транзакции позволит избежать этого. Существуют разные виды кошельков:

• интернет-сервисы: биржи, обменники, другие мультивалютные хранилища;
• мобильные приложения;
• аппаратные устройства;
• десктопное программное обеспечение;
• бумажные.

Каждый пользователь подбирает подходящий для себя кошелек, отталкиваясь от индивидуальных предпочтений: уровня его защищенности, функциональных возможностей, доступности интерфейса, приватности. В предыдущих блогах мы подробно описали, как создать bitcoin кошелек.

Как узнать адрес кошелька

Все адреса хранятся в криптокошельке. Инструкция по поиску публичных ключей зависит от того, каким именно хранилищем вы пользуетесь. Преимущественно необходимо открыть раздел «Настройки» и найти там вкладку «Адреса». Некоторые сервисы и программы генерируют для каждой транзакции новый адрес. В разделе «Управление адресами» можно ознакомиться с этой информацией. Здесь представлена полная история совершенных транзакций.

Также можно перейти в главном меню в раздел «Баланс», а потом нажать на «Пополнить». В результате откроется полный перечень всех адресов. Необходимо просто скопировать нужный. Это удобно, если вам необходимо передать адрес пользователю, который должен отправить биткоины. Определить реквизиты чужого кошелька без ведома пользователя, которому он принадлежит, невозможно. Блокчейн обеспечивает анонимность всех пользователей.

Как узнать информацию по адресу

Дополнительную информацию по адресу можно получить на сайте Blockchain.com. Однако это касается только вашего кошелька. Этот сервис не поможет в определении личности пользователя, который зарегистрировал хранилище. История транзакций и баланс криптомонет — приватные сведения, которые недоступны другим пользователям BTC-сети. По адресу можно определить тип хранилища, например, на какой бирже оно открыто, не более.

Как узнать кому принадлежит биткоин кошелек

Отличительная особенность Bitcoin-сети заключается в том, что только по адресу невозможно определить владельца хранилища. Пользователю доступны только его приватные ключи. Получив адрес другого пользователя, вы все равно не сможете получить какие-либо подробности о его владельце. Многие новички часто совершают ошибки. Из-за этого они раскрывают некоторые сведения:

1. Раскрытие данных о криптокошельке в интернете. На различных форумах довольно часто можно встретить просьбы о переводах с предоставлением биткоин-счета. Поисковые алгоритмы имеют свойства запоминать коды и другие конфиденциальные данные. Получив эту информацию опытные пользователю смогут раскрыть личность владельца, а также все адреса, которые ранее были привязаны к конкретному адресу.
2. Использование онлайн-хранилищ с низким уровнем безопасности. Многие онлайн-обменники и криптобиржи используют сервера сторонних компаний и дата-центров. Они подвергаются хакерским атакам, вследствие чего происходит утечка конфиденциальной информации. Несанкционированный доступ и взломы происходят все реже. Сервисы по хранению криптовалюты постоянно совершенствуют уровень безопасности.
3. Обязательное прохождение верификации аккаунта. Многие криптобиржи, включая Bitstamp, требуют прохождения не только обычной регистрации, но и еще подтверждения личности владельца. Для верификации предстоит загрузить скан-копии паспорта, банковских карт, на которые планирует вывод денег. Клиент передает сторонним сервисам конфиденциальную информацию.
4. Оплата покупок биткоин-кошельком в интернет-магазинах. Coinbase и многие другие сервисы скрывают идентификаторы, но в логах остаются конфиденциальные данные о покупателях. Не редкость, когда покупатели самостоятельно передают продавцам свои паспортные данные и другую персональную информацию. Это существенно упрощает процесс раскрытия личности пользователя, которому принадлежат биткоины. Сами сервисы не будут пользоваться этими сведениями, но не стоит исключать вероятность утечки в результате хакерской атаки.
5. Проведение биткоин-транзакция без использования VPN или браузера TOR. Это в большей степени касается онлайн-хранилищ. Провайдер может с легкостью связать публичный идентификатор пользователя с его API. К тому же часть конфиденциальной информации раскрывается в процессе регистрации, подписания пользовательского соглашения. Поэтому нужно быть максимально аккуратным.

Существуют ли программы, которые помогут узнать адрес

Если мы говорим о владельце чужого хранилища, то нет. Ни один сервис не способен определить личность пользователя, которому принадлежат криптомонеты. Чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, нужно взломать хранилище. Именно этим и занимаются хакеры. С помощью вредоносного софта или фишинговых атак, они получают приватные ключи, а потом переводят цифровые монеты на свои кошельки.

Как узнать кому принадлежит биткоин кошелек

Непревзойденный профи в получении сверх прибыли. Советы Сатоши – это всегда точно и своевременно, как удар катаны. Прислушайтесь к нему – и вы всегда будете точно знать, что делать с вашими Биткоинами и другими коинами тоже.

Как узнать владельца биткоина кошелька?

Для хранения, получения и продажи биткоина нужен специальный публичный биткоин-адрес, а для управления таким адресом придется воспользоваться биткоин кошельком.

Такой кошелек представляет собой программное обеспечение, с помощью которого можно отслеживать все открытые и индивидуальные ключи (биткоин-адреса).

ПАССИВНЫЙ ЗАРАБОТОК БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ

Поделитесь своим интернетом и зарабатывайте! Ваше устройство зарабатывает деньги когда оно подключено к Wi-Fi или мобильному интернету без вашего вмешательства. 5$ приветственный бонус за регистрацию!

Можно провести аналогию с обычным кошельком, в котором хранятся банкноты и карточки, а биткоин кошелек содержит информацию о всех биткоин-адресах.

Любой желающий пользователь по необходимости может генерировать множество биткоин-адресов. Это обусловлено тем, что адреса являются псевдонимными. В кошельке может хранится большое количество ключей и адресов пользователя. Существуют различные типы и разновидности кошельков:

• Веб кошельки
• Мобильные
• Холодные
• *см. Обзор криптокошельков с выводом денег на карту

Как узнать владельца биткоин кошелек

Исключительной особенностью платформы Биткоин, является то, что узнать владельца любого кошелька по адресу – нельзя. Любой пользователь сети может видеть электронный код, но понять чей он не представляется возможным.

Правда существуют разные ошибки пользователей, благодаря которым упрощается доступ к их персональным данным:

• Засвечивание биткоин кошелька в инете. Не редко в интернете встречаются просьбы при денежных операциях о предоставлении счета BTC. Нужно понимать что поисковые алгоритмы запоминают код, по которому легко определяют аккаунт с привязанным адресом.
• Применение онлайн кошельков. В некоторых случаях индивидуальные ключи хранятся на сторонних серверах и существует риск связанный с хакерскими атаками и сливом данных. Но стоить заметить, что защищенность таких кошельков все время повышается и несанкционированные проникновения происходят гораздо реже.
• Идентификация. Некоторые биржи (Bitstamp, Mt.Gox) просят пройти не только обычную регистрацию, но и индивидуальную верификацию. Клиенты вынуждены делиться и адресами кошельков, и именами, и другими данными. Конечно биржи не имеют права делиться конфиденциальной информацией, но существует риск взлома и кражи данных.
• Проведения оплаты биткоин кошельком. Такие сервисы, как Коинбэйс легко скрывают идентификаторы, но в логах и других местах все же остаются записи о покупателе. Иногда и сами пользователи дают продавцам имя и дополнительную личную информацию. Это значит, что узнать кому принадлежит биткоин кошелек достаточно просто. Правда продавцы в ряд ли будут использовать личные данные в корыстных целях, но их могут легко взломать и выкрасть данные.
• Транзакции биткоинов без применения VPN или TOR. Из за того, что идентификатор публичный, в некоторых случаях провайдер имеет возможность связать его с вашим API, а уже затем с заключенным договором на предоставление услуг.

Заключение

Исходя из выше сказанного, в независимости от анонимности платформы, узнать владельцев биткоин кошельков можно различными способами. Для минимизации существующих рисков придерживайтесь написанным рекомендациям, будьте бдительны, внимательны и осторожны.

Максимальной защитой от вирусных или хакерских атак, обладает бумажный способ хранения криптовалюты (офлайн-хранение).

Проверочные биткоин-адреса кошелька представляют собой QR-код размещенный на бумаге. Для идентификации данных необходимо просканировать коды специальным приложение.

Источник https://coinspot.io/analysis/kit-v-posudnoj-lavke-ili-kto-vladeet-bolshinstvom-bitcoinov-i-litecoinov/

Источник https://cryptos.team/blog/najti-vladelca-bitkoin-koshelka-2022/

Источник https://wikidengi.ru/kriptovalyuty/bitcoin/kak-uznat-komu-prinadlezhit-bitkoin-koshelek.html